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农行虞城支行杜集分理处成功堵截一起电信诈骗案件-世界动态

2023-03-16 05:18:35     来源 : 东方资讯


(资料图片仅供参考)

近日，农行虞城县杜集分理处在客服经理和内勤行长密切配合下，成功堵截一起电信诈骗案件，避免了客户财产损失。

当日上午，赵先生到农行虞城县支行杜集分理处办理业务。进入网点后，赵先生急匆匆地找到客服经理咨询转账和网银限额的问题，并表示自己要通过手机银行转账。客服经理发现他的转账理由可疑，初步怀疑客户遭遇电信诈骗，便上报内勤行长。

内勤行长在与赵先生聊天中得知，赵先生经营一家机械加工厂，最近需要资金周转，通过微信认识一位自称宁波某银行的信贷经理，对方表示可以为赵先生提供贷款。对方通过伪造的证件取得赵先生信任，并向赵先生发送了伪造的借款合同。当赵先生签订完合同后，对方又提出因赵先生流水不够，需要向他发送的账号转入1.2万元后才能发放贷款。于是，赵先生到网点补办银行卡并进行转账。

了解情况后，内勤行长基本认定赵先生遭遇电信诈骗，于是给他详细分析了犯罪分子的诈骗伎俩，并帮助拨打报警电话。经过耐心讲解，赵先生终于意识到自己遇到诈骗，最终放弃转账，避免了1.2万元的经济损失。此外，客户经理也向他耐心讲解了支付结算、反洗钱、反电信诈骗相关知识，并告诉他有融资需求请选择正规金融机构。

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